يمكن لأنظمة مراقبة المعاملات القديمة والتنبيهات المتأخرة أن تزيد من مخاطر عدم اكتشاف أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تؤدي المعدلات المرتفعة للنتائج الإيجابية الكاذبة وسير العمل المعقّد إلى إرهاق فرق الامتثال، وتعرّض الشركات للتدقيق التنظيمي ومخاطر الجرائم المالية.

FinchTM helps financial institutions and regulated businesses detect, investigate, and prevent suspicious activity in real time and post-transaction.