- برنامج فحص العقوبات لمكافحة غسل الأموال القائم على نموذج البرمجيات كخدمة (SaaS) مع مراقبة مستمرة
تعزيز العناية الواجبة بالعملاء باستخدام FinchSCAN
كشف تقرير حديث أن 57٪ من الشركات تعتبر تكلفة الامتثال لمكافحة غسل الأموال عائقًا كبيرًا، حيث تتحمّل الشركات الأصغر العبء الأكبر بسبب محدودية الميزانيات والموارد. يقدّم FinchSCAN بوابة فحص لمكافحة غسل الأموال قائمة على نموذج البرمجيات كخدمة (SaaS)، ومصمّمة خصيصًا للمؤسسات التي تبحث عن أداة فحص سهلة الاستخدام وملائمة للميزانية.
✅ فحص الأفراد والشركات مقابل مجموعات بيانات مخاطر شاملة
بوابة فحص العقوبات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمصمّمة لمساعدة الشركات على فحص عملائها من الأفراد والشركات مقابل مجموعات بيانات مخاطر عالمية شاملة، تشمل العقوبات العالمية والمحلية، والجهات التنظيمية المالية، وقوائم المراقبة.
✅ تقليل النتائج الإيجابية الكاذبة واكتشاف المخاطر بسرعة
يمكن أن تؤدي النتائج الإيجابية الكاذبة والتنبيهات التي يتم تفويتها إلى إبطاء عمليات الامتثال وتعريض أعمالك للمخاطر. يستفيد FinchSCAN من الفحص المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحسين الدقة وتسريع اكتشاف الملفات عالية المخاطر في الوقت المناسب.
✅ تغطية شاملة للأشخاص ذوي النفوذ السياسي (PEP) ووسائل الإعلام السلبية
يمكن أن يؤدّي النطاق المحدود لعمليات الفحص إلى ترك مخاطر خفية دون اكتشاف. يوفّر FinchSCAN وصولًا واسعًا إلى قوائم الأشخاص ذوي النفوذ السياسي (PEPs) ووسائل الإعلام السلبية على المستويين العالمي والمحلي. وبفضل إمكانيات الفحص الجماعي ودعم تعدد اللغات، يعزّز FinchSCAN وضوح المخاطر ويحسّن نتائج الفحص لكلٍّ من الأفراد والشركات.
✅ تعزيز العناية الواجبة من خلال المراقبة المستمرة
قد يصبح العميل الموثوق اليوم مصدر خطر غدًا. تُعد المراقبة المستمرة لملفات العملاء أمرًا أساسيًا لاكتشاف التهديدات المحتملة مبكرًا. ومن خلال ميزة المراقبة المستمرة، يمكنك فحص قاعدة عملائك تلقائيًا وإصدار تنبيهات في الوقت المناسب، مما يمكّنك من اتخاذ إجراءات سريعة.
✅ مراقبة مكافحة غسل الأموال عند الطلب
تخلَّص من الحاجة إلى بنية تحتية مكلفة أو عمليات تثبيت معقّدة. يقدّم FinchSCAN فحص مكافحة غسل الأموال القائم على نموذج البرمجيات كخدمة (SaaS)، والمتاح في أي وقت ومن أي مكان، مما يساعد أعمالك على الحفاظ على الامتثال دون تكاليف تشغيلية إضافية.
تبسيط فحص مكافحة غسل الأموال والمراقبة المستمرة
لتعزيز اكتشاف المخاطر والامتثال التنظيمي
إذا كنت شركة صغيرة إلى متوسطة ولا ترغب في الاستثمار في حلول محلية (On-Premise) أو بنية تحتية، فإن FinchSCAN هو الخيار الذكي لك.
مدعومة بالتقنية المتقدمة من Finch.ai، تعمل منصة فحص العقوبات لمكافحة غسل الأموال القائمة على نموذج البرمجيات كخدمة (SaaS) لدينا على حماية أعمالك من المخاطر، دون رسوم إعداد مرتفعة أو تعقيدات التكامل.
هل أنت مستعد لتحويل امتثالك لمكافحة غسل الأموال؟
استكشف كيف يمكن لـ FinchSCAN تبسيط فحص العقوبات وتعزيز جاهزيتك للامتثال التنظيمي.