"أن نجعل إدارة الإمتثال لمكافحة غسل الأموال أكثر يسراً"
قصتنا
تأسست كشركة شقيقة لـ Cinque Technologies, تقدم شركة Finch Innovate مجموعة من الحلول المبتكرة للإمتثال لمكافحة غسل الأموال، التحقق الإلكتروني من الهوية (eKYC)، وحلول تسجيل وتأهيل العملاء، مستفيدة من تكنلوجيا finch.ai الخاصة بنا لتعزيز تجربة المستخدم.
بفضل خبرة تزيد عن 26 عامًا في مجال المدفوعات والإمتثال لمكافحة غسل الأموال (AML)، نحن نفهم التحدي المتمثل في تحقيق أهداف عملك والإمتثال للوائح البنك المركزي. هدفنا واضح:أن نجعل إدارة الإمتثال لمكافحة غسل الأموال أكثر يسراً حتى تتمكن من التركيز على أعمالك. من خلال الجمع بين الخبرة في المجال والتكنولوجيا المتقدمة، تقدم Finch مجموعة من الحلول والتطبيقات الرائدة القائمة على الويب، مُجزأة ومرنة من حيث الأنظمة الأساسية، مع تقارير تنظيمية تلقائية لمنصة goAML.
شراكاتنا مع أفضل المستشارين في مجال مكافحة غسل الأموال تمكننا من تطوير حلولنا المتقدمة بما يتماشى مع متطلبات مكافحة غسل الأموال للبنوك المركزية. يتم تطبيق مجموعة حلول Finch اليوم من قبل البورصات الكبرى، البنوك، تجار المجوهرات، مطوري العقارات، شركات التكنولوجيا المالية، وشركات الصرافة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي والعالم.
حلولنا
الحل الشامل للإلتزام بمكافحة غسل الأموال(AML) للمؤسسات المالية، التي تتطلب أكبر مجموعة من وظائف مكافحة غسل الأموال لتلبية متطلبات البنوك المركزية.
حل فحص المعاملات المتخصص مع قواعد الفحص المدمجة، للقيام بفحص المعاملات في الوقت الفعلي وبعد المعاملة.
حل فحص مكافحة غسل الأموال (AML) للأعمال والمهن غير المالية المعينة (DNFBPs)، المصمم خصيصاً لتوفير الفحص في الوقت الفعلي ضد القوائم المحددة من البنك المركزي.
بوابة فحص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) مع خطط مرنة خصيصاً لمتطلبات الأعداد القليلة لفحص المعاملات.
للتعرف على المزيد حول FinchSCAN، انقر هنا
حل تأهيل وتسجيل العملاء الذي يتيح لشركتك إجراء التحقق الإلكتروني عن الهوية (eKYC) ومراقبة معلومات العملاء من البداية إلى النهاية.
مجموعة بيانات المخاطر الخاصة بقوائم الحظر العالمية التي يمكن دمجها مع أي من حلولنا في Finch للقيام بالعناية الواجبة المعززة.
رؤيتنا
اتصل بنا
