- برنامج فحص واكتشاف المخاطر لمكافحة غسل الأموال مدعوم بالذكاء الاصطناعي
تقليل النتائج الإيجابية الكاذبة وتعزيز اكتشاف المخاطر من خلال حل فحص مكافحة غسل الأموال المدعوم بالذكاء الاصطناعي
افحص عملاءك بثقة باستخدام FinchAML، وهو حل فحص العقوبات والمراقبة المستمرة لمكافحة غسل الأموال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والمصمّم لتحديد الأفراد والكيانات والمعاملات عالية المخاطر في الوقت الفعلي. وبفضل Finch.ai، تقنيتنا الخاصة القائمة على الذكاء الاصطناعي، يتيح حل الفحص لدينا لفرق الامتثال اكتشاف التهديدات المحتملة والاستجابة لها بسرعة مع الحفاظ على الامتثال للمتطلبات التنظيمية.
✅ تعزيز العناية الواجبة بالعملاء من خلال فحص مكافحة غسل الأموال المدعوم بالذكاء الاصطناعي
عزّز اكتشاف المخاطر من خلال استخدام خوارزميات مطابقة الأسماء المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تقلّل بشكل كبير من النتائج الإيجابية الكاذبة. قم بفحص عملائك قبل الإعداد وأثناء المراقبة المستمرة مقابل قوائم يتم تحديثها باستمرار، بما في ذلك العقوبات المحلية والعالمية، وقوائم المراقبة، وقواعد بيانات الجهات التنظيمية المالية، وغيرها.
✅ تغطية شاملة للأشخاص ذوي النفوذ السياسي (PEP) ووسائل الإعلام السلبية
غالبًا ما تُهمل الشركات فحص عملائها مقابل قوائم الأشخاص ذوي النفوذ السياسي (PEPs) ووسائل الإعلام السلبية، مما يعرّضها لمخاطر جسيمة على مستوى السمعة والامتثال التنظيمي. يقوم FinchAML بمراقبة العملاء والمعاملات مقابل قوائم PEP العالمية ومصادر الإعلام السلبي بعدة لغات، مما يتيح الاكتشاف المبكر للمخاطر المحتملة بشكل منتظم.
✅ البقاء في صدارة المخاطر من خلال المراقبة المستمرة لمكافحة غسل الأموال
يمكن أن تتغيّر ملفات مخاطر العملاء وقوائم العقوبات والأخبار السلبية في أي لحظة، مما يخلق نقاط عمياء لفرق الامتثال. يقضي FinchAML على هذا الخطر من خلال المراقبة المستمرة والتنبيهات الآلية، مما يتيح لفريقك اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب.
✅ زيادة الإنتاجية من خلال مراقبة المخاطر
غالبًا ما تواجه فرق الامتثال صعوبة في مواكبة الكمّ الكبير من التنبيهات، حيث يكون العديد منها منخفض المخاطر أو نتائج إيجابية كاذبة، مما يبطئ عمليات التحقيق ويزيد العبء التشغيلي. يعالج FinchAML هذا التحدي من خلال نظام مدمج لتقييم المخاطر يقوم تلقائيًا بتصنيف الملفات حسب مستوى المخاطر، مما يتيح للفرق التركيز على التطابقات الحقيقية والتحقيقات عالية المخاطر.
✅ إعداد التقارير التنظيمية وتقارير التدقيق بشكل آلي
قم بإنشاء تقارير goAML والتقارير التنظيمية وتقارير التدقيق بشكل آلي ببضع نقرات فقط. يعمل FinchAML على توحيد جميع البيانات، مما يعزّز الجاهزية والدقة لعمليات المراجعة والتدقيق.
زيادة اكتشاف المخاطر وتعزيز الامتثال التنظيمي
يُعد فحص ومراقبة العملاء الأفراد والعملاء من الشركات، إلى جانب المعاملات، مقابل قواعد بيانات العقوبات العالمية مهمة بالغة الأهمية لأي جهة خاضعة للتنظيم. إن الاعتماد على عمليات طويلة أو أنظمة قديمة قد يخلق فجوات تؤدي إلى تفويت التنبيهات وارتفاع النتائج الإيجابية الكاذبة، مما يبطئ اكتشاف الأنشطة المشبوهة والتحقيق فيها. يتيح FinchAML للمؤسسات تحديد المخاطر بشكل أسرع من خلال فحوصات سريعة لمكافحة غسل الأموال، وتقليل النتائج الإيجابية الكاذبة، والحفاظ على الامتثال التنظيمي عبر المراقبة المستمرة وإعداد التقارير.
اكتشف كيف يساهم حل فحص مكافحة غسل الأموال لدينا
يمكنه تعزيز قدرتك على اكتشاف المخاطر بشكل كبير وحماية أعمالك.